القائمة الرئيسية

الصفحات

آخر الأخبار

تقرير يكشف اسم الرجل الذي يقف وراء ترسانة الأسد الكيماوية وعلاقاته الاقتصادية

تقرير يكشف اسم الرجل الذي يقف وراء ترسانة الأسد الكيماوية وعلاقاته الاقتصادية


اتهم تقرير صدر مؤخراً شبكة الأعمال الروسية السورية باستخدام شركات موسكو الكبرى والملاذات الضريبية في الخارج في المملكة المتحدة والدول الأوروبية لتحويل ملايين الدولارات حول العالم إلى نظام بشار الأسد.


وبحسب تقرير نشرته صحيفة التايمز البريطانية ، أشار تقرير صادر عن منظمة جلوبال ويتنس لمكافحة الفساد إلى أن شبكة أنشأها رجل أعمال روسي سوري يدعى مدلل خوري وإخوانه ساعدت التنظيم السري على تطوير الأسلحة الكيميائية للنظام السوري. وساعدته للحصول على المواد الخام والمعدات.


في منتصف عام 2012 ، خال الرئيس السوري محمد مخلوف (ووالد رجل الأعمال الشهير رامي مخلوف) وضابط المخابرات السورية حافظ ، الذي اتهم بارتكاب جرائم إنسانية وصل حافظ مخلوف إلى موسكو. أقام في فندق "أوكراني" يطل على الكرملين الأوكراني والتقى بالمدلل خوري ، وتوسعت أنشطته بسرعة لدعم النظام السوري خلال الحرب.


وأكد التقرير أن البنك الرئيسي الذي تستخدمه الشبكة هو بنك Tempbank الروسي ، الذي أقرته للعقوبات الولايات المتحدة في عام 2014. يمتلك مدل خوري واخيه عماد وموظفيه (7-20)٪ من البنك.


اعترف محافظ البنك ، مايكل جاجلوف ، بعد الاعتراف بالأنشطة التي رتبها البنك أيضًا للرحلات إلى مطار موسكو فونكو في موسكو لتسليم ملايين الدولارات نقدًا إلى البنك المركزي السوري ، على حد قوله ، نعم اقترح عليه كوري طريقة تمويل "لمساعدة الشعب السوري".


رفض غالوييف الكشف عن المبلغ المحدد للتحويل المصرفي ، لكنه قال إنه "يكفي لزيادة سعر صرف العملة السورية" لأنه رفض الكشف عن هوية التحويل ، لكنه أنكر تورط البنك في أنشطة جمع الأموال وذكر أن أنشطته تهدف إلى شراء المواد الغذائية والوقود والمعدات الزراعية.


وأكد التقرير أن المخلوف أودع جزءاً من ثروته في البنك ، وبحسب غاغوليف ، أصبح محمد مخلوف وابنه حافظ فيما بعد. مساهمو البنك لكن العقوبات الأمريكية اكتملت قبل ذلك.


وأشار التقرير إلى أن هذه الإجراءات الداعمة لنظام الأسد نفذت بمساعدة شبكة خوري. تشير سجلات الشركة الروسية إلى أن "الوصي" ، أي الشخص المفوض للتعامل مع الشؤون الضريبية والمالية.


أربع شركات من عائلة المخلوف هي الصافيتا سوزدوفا ، ووجد التقرير أنها مستخدمة من قبل مدال خوري في "بروغيس بلازا" ، مركز الأعمال في خوري. من خلالها ، اشترى الضابط حافظ مخلوف عقارات مقابل 20 مليون دولار.


كما قدم التقرير الكثير من المعلومات ، بما في ذلك شخص آخر في الشبكة هو شقيق مدلل خوري عطية خوري ، الذي أقرته الولايات المتحدة لتحويل الأموال إلى البنك المركزي السوري ومؤسسة البترول الوطنية من خلال شركته "مونيتا للصرافة".


والبنك الرئيسي الآخر الذي يقوم بتشغيل الشبكة هو FBME ، وهو بنك أنشأه المصرفي اللبناني فادي صعب ، ومسجل في تنزانيا ومسجل في قبرص. في عام 2017 ، تم تسريب الوثائق الداخلية للبنك ، ومن خلال تحليل حسابات ثلاث شركات اتهمتها الولايات المتحدة بالمشاركة في برنامج الأسلحة الكيميائية والصواريخ السورية ، وجدنا أنها تنتمي إلى شبكة يرأسها خوري.


توفي فادي صعب في أوائل عام 2020 ، لكن شقيقه والمالك المشارك نفى أي معرفة أو صلة بالمزاعم.


تسويق Tredwell Ltd هي واحدة من ثلاث شركات مسجلة في جزر فيرجن البريطانية وتشترك في نفس العنوان البريدي مع 111 شركة أخرى مزيفة.


يظهر تقرير بتكليف من شركة Kroll Corporate Investigations ، بتكليف من البنك المركزي القبرصي ، أن Tradewell دفعت 52 مليون دولار أمريكي من المدفوعات الخارجية.


تشير السجلات إلى أن فاضل ربوز هو صاحب الشركة ومديرها رودين نادرة. عندما أغلقت الشركة ، تدفقت ملايين الدولارات منها إلى حساب شركة أخرى تدعى "أرماس" في نفس البنك "فيدرال بنك" ، وكان هناك رد فعلان نادران.


وجد التقرير أن فاضل وواردين كانا صديقين لشقيق مودارال خوري توني خوري ، وكلاهما عاشا حياة بسيطة لا تتناسب مع كمية الأموال التي يتم التعامل معها. ونفى فاضل ، وهو طاهي في موسكو ، أي أنباء عن وجود رئيس الشركة وقال إنه ليس لديه حذاء تقريبا.


كما نفى رودين أي معرفة بذلك ، وقال إنه عمل بدوام جزئي لتوني خوري من عام 2007 إلى عام 2009 ، حيث قام بتدريس اللغة الروسية ، ولا علاقة له به منذ ذلك الحين. ربما تم استخدام أسمائهم وأسماء أخرى على الإنترنت دون علمهم.


وأضاف التقرير أن الشركتين الأخيرتين هما "Perusite Projects و Frommeniti Investments" ، والمدعى عليهما أمريكيان ، وكانا وكلاء شراء لمركز البحث العلمي السوري من 2012 إلى 2014 ، وتم تسجيل الشركتين في قبرص. ويملكها عيسى الزيدي. نفس البنك.


كانت حياة الزيدي مرة أخرى غير متناسبة مع مبلغ المال الذي كان من المفترض أن يدفعه لأنه عاش في شقة مساحتها 73 مترًا مربعًا ، وكان يملك سكودا أوكتافيا في عام 2010 ونيسان الميرا في عام 2013.


يعمل الزيدي أيضًا مع مدلل خوري ، حيث ظهر وهو يحتفل بعيد ميلاده الثمانين معه.


اتصلت "جلوبال ويتنس" بالزيدي الذي اعترف بملكيته للشركة وقال إنه "راجع كل ما حدث له" واعترف بأن شركته قدمت الأموال للبنك المركزي السوري ، لكنه نفى إجراء أي اتصال بالبحوث العلمية. لا يوجد تفاعل بين المركز.


وقال الزيدي إن شركته عملت كوسيط في طباعة العملة السورية في روسيا وتعاملت مع مقار صكوك العملة الروسية وقال: "كل شيء رسمي. هذا ليس عملًا بين الناس العاديين ، هذا عمل بين الدول ". عمل كوسيط بين روسيا وسوريا.


يمكن أيضًا إثبات دعم روسيا الرسمي لأنشطة الشبكة من خلال الربط مع أجهزة المخابرات الروسية ، خاصة الدور الذي يمكن أن يلعبه موريس بريبتكوف ، الذي ظهر اسمه في العديد في المعاملات المالية ، على سبيل المثال ، خدم في مجلس كونفيرس بنك ، الذي كان مملوكًا جزئيًا لمفضل الخوري من أرمينيا من 1999 إلى 2005.


أخبر مصدران على دراية بأعمال بليتكوف شهود عالميين أنه كان ضابطًا في المخابرات الروسية ، ووجدنا أدلة غير مباشرة تؤكد ذلك ، مثل العنوان المسجل لمقر إقامة بليتكوف.


وفقًا لقاعدة بيانات حركة المرور الروسية المسربة ، فإن هذا مبنى سكني بناه وكالة المخابرات الروسية لعملائها في موسكو ، ووفقًا لسجلات الممتلكات الروسية ، كان بليتكوف أول مالك مسجل للشقة حوالي عام 2005.


يرتبط مدلل خوري أيضًا بالأمور المتعلقة بالذكاء في الكنيسة الأرثوذكسية الروسية ، بما في ذلك أنه حصل على شرف الجمعية الإمبراطورية الأرثوذكسية في مايو 2017 ، والتي كان يرأسها سيرجي ستيبشتن ، الرئيس السابق لقسم المخابرات الروسية FSK (خلف السوفيت KGB ، ثم مع غيرها إنشاء مؤسسات مشتركة) وكالة الأمن الفيدرالية الروسية الحالية).


تبلغ قيمة العقار 40 مليونًا تقريبًا مملوكة لأعضاء شبكة خوري (مركز بروجرس بلازا للأعمال في موسكو ، شقة مايفير في لندن ، بقيمة 204 ملايين دولار أمريكي ، ومصانع الزجاج والألمنيوم الروسية ومصانع الزجاج والألمنيوم الروسية) بالدولار الأمريكي ، مما دفع الشبكة إلى تقدير حجم معاملات الشبكة بحوالي 4 مليارات دولار أمريكي ، شريطة أن يحصل أعضاؤها على عمولة 1٪.


إن حقيقة أن Balec Ventures (التي تديرها عيسى الزيدي) ، إحدى شركات الشبكات وحدها ، وصلت إلى مليار دولار في المعاملات بين عامي 2006 و 2014 دليل آخر على ذلك.


في عام 2015 ، غرمت الولايات المتحدة خوري لشراء نترات الأمونيوم ، وهو مركب يمكن استخدامه في المتفجرات أو الأسمدة.


حصلت الشبكة على تحويلات خوري من شبكتين روسيتين تم الكشف عنهما سابقًا ، بما في ذلك تلك المتعلقة بنفس الشبكة التي يسعى إليها محاسب الضرائب سيرجي ماغنيتسكي ، الأخيرة في عام 2009 توفي في سجن روسي ، وأصدرت الولايات المتحدة قانونًا جنائيًا سمي باسمه في عام 2012.


في عام 2016 ، اشترى خمسة موظفين من خوري واثنين من شركائه حصة 70٪ في الجمعية المالية الروسية ، وفي عام 2019 ، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على الوكالة لمساعدة كوريا الشمالية على تجنب العقوبات ولتقديم الخدمات لبنك كوريا الشمالي للصرافة الشمالي وممثله هان جانغ سو فتح العديد من الحسابات لصالحهم ، مما مكنهم من تداول العملات الأجنبية المتعددة.


ومع ذلك ، استحوذ خوري على أسهم مؤسسة الرابطة المالية الروسية باسم Sendy ، بهدف أن تصبح جزءًا من نظام الدفع الرقمي الروسي الجديد ، على الرغم من أن خوري لم يعمل كـ "Cindy" (سيندي) "، لكنه لم يخف علاقته به.


قام بنشر إعلان على حساب الفيسبوك على الإعلان مرتين ، كما قام الموقع بتعريف الشخص على "واتساب" ، وكانت ابنته ساندرا خوري مديرة أولى للشركة ، وشاركت كممثلة للشركة في الاجتماعات التي عقدت في براغ وموسكو و اجتماع في الصين.


في ديسمبر 2019 ، قدمت ساندرا خوري أنشطة الشركة إلى غرفة التجارة النمساوية ، وقال في الاجتماع إنه يهدف إلى التعاون مع نظام الدفع التشيكي `` SRO '' لإطلاقه في الصين ساهم السائحون الصينيون من جمهورية التشيك في إطلاق نظام تسلا باي للدفع في أوروبا.


يبدو أن المالك المشارك للشركة هو Kursan Ilyominov ، الرئيس السابق لـ FIDE ، وقد تأثر مرة أخرى بالشراكة مع Muddal Khoury العقوبات الأمريكية ، يعمل الآن في "ساحة التقدم" في كوري.


أصبحت منصة "Cindy" شريكًا لمنصة دفع كبيرة في الصين ، ومن الواضح أن هدف الشركة هو دخول النظام المالي الأوروبي ، وقد ينمو النظام ليصبح مكافئًا لـ "Paypal" الأمريكي ، ولم يتم "Cindy" العقوبات الأمريكية أو الدولية.
هل اعجبك الموضوع :
author-img
كاتب محتوى ومحرر مستقل من سوريا اهتم بكافة المجالات الاخبارية

تعليقات